证券代码：002271           证券简称：东方雨虹          公告编号：2018-009



               北京东方雨虹防水技术股份有限公司

                   关于投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，进一步

满足施工设备、装备、系统配套部品等的供应和专业化需求，北京东方雨虹防水

技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“东方雨虹智能
装备有限责任公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“新公

司”）。新公司注册资本为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权

的100%。

    2018 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第三十七次会议以 12 票赞成、0 票反

对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资

决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会

审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：东方雨虹智能装备有限责任公司

    2、注册资本：人民币 5,000 万元

    3、注册地址：深圳市龙华区

    4、经营范围：研发、制造、销售工程防水系统装备、部品配件等

    5、出资情况：公司拟以自有资金出资 5,000 万元，占新公司注册资本的 100%

    注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

   三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险
    （一）投资目的和对公司的影响

    为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，进一步

满足施工设备、装备、系统配套部品等的供应和专业化需求，公司拟在深圳市龙

华区投资设立东方雨虹智能装备有限责任公司。新公司的成立将充分借助区位优

势与公司作为系统服务商的战略布局，通过对高效、节能、环保的智能化施工设

备、系统部品等的研发、供应及服务，解决日益增长的工程防水系统装备及部品

需求。同时，新公司的成立符合公司长远战略布局，对推动“渗透全国”的战略

目标实现具有重要作用，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全

体股东的利益。

    （二）风险提示

    1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。

    2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中

可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方
面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

    3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高

要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。

    4、新公司成立后，市场的实际拓展能力、研发能力、团队构建、未来经营

效益等方面均存在一定的不确定性。

    公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关
进展情况。

    四、备查文件

    公司第六届董事会第三十七次会议决议。



    特此公告。


                               北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                               2018年1月23日