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公司公告

东方雨虹:第六届董事会第四十七次会议决议公告2018-07-14  

						   证券代码:002271           证券简称:东方雨虹      公告编号:2018-099



                北京东方雨虹防水技术股份有限公司
               第六届董事会第四十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018年7月13日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第

六届董事会第四十七次会议在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议

通知已于2018年7月13日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应

到董事12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合

《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体

董事经过审议,以举手表决方式通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于取消原<关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案>

的议案》

    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

    同意取消公司于2018年7月2日召开的第六届董事会第四十六次会议审议通过的

原《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》,不再提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于取消原<关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次

回购相关事宜的议案>的议案》

    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

    同意取消公司于2018年7月2日召开的第六届董事会第四十六次会议审议通过的

原《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》,不再提

交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于取消原<关于召开2018年第二次临时股东大会的议案>的议

案》

    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

    同意取消公司于2018年7月2日召开的第六届董事会第四十六次会议审议通过的

原《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。具体情况详见2018年7月14日刊

登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消原2018年第二次临时股东大会的公

告》。

    四、审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案(修订稿)》

    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

    为促进公司健康稳定长远发展,维护广大股东利益,增强投资者信心,同时完善

公司的长效激励机制,公司董事会同意以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份

作为公司实施员工持股计划的股份来源,回购总金额不低于3亿元,不超过10亿元,

回购价格不超过22元/股,回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起

不超过12个月。具体情况详见2018年7月14日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券

时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于回

购公司股份以实施员工持股计划的预案(修订稿)》。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披

露网站巨潮资讯网。

    本议案尚须提请股东大会审议批准。

    五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜

的议案》

    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

    为了合法、有序、高效地完成本次股份回购的工作,根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司提

请股东大会批准董事会授权公司管理层在本次回购股份的决议有效期内全权办理本

次回购股份工作的有关事宜,授权范围包括但不限于:

    1、授权公司董事会依据有关法律法规制定回购股份用于员工持股计划的具体方

案,若员工持股计划因不可抗力等因素未能成功实施或虽已实施但筹措资金未能达到
公司计划金额,公司董事会将按照相关法律、法规将未过户的回购股份予以注销。

    2、授权公司董事会根据回购公告在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、

时间、价格和数量等;

    3、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购

方案;

    4、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)

调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

    5、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起12个月内有效。

    本议案尚须提请股东大会审议批准。

    六、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

    同意召开2018年第二次临时股东大会,具体情况详见2018年7月14日刊登于公司

指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                   北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                               2018 年 7 月 14 日