证券代码：002271            证券简称：东方雨虹     公告编号：2019-032



                   北京东方雨虹防水技术股份有限公司
              第六届董事会第五十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019年4月1日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第五十六次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年3

月29日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到

董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以

举手表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于取消2018年年度股东大会部分议案的议案》

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    公司于2019年3月27日召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于对

外担保的议案》，同意公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条

件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度6亿元。因上述担

保事宜暂未确定具体的被担保对象，基于审慎原则，为维护全体股东权益，同意不将

该事项提交公司2018年年度股东大会审议，待被担保对象确定落实后另行决策。具体

情况详见与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消2018年年度股东大会

部分议案的公告》。

    二、备查文件

    1、第六届董事会第五十六次会议决议
特此公告。



             北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                         2019 年 4 月 2 日