北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事

           关于第六届董事会第五十八次会议相关事项

                               的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律

法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第五十八次会议相关文

件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见：

    一、关于董事会换届的独立意见

    公司第六届董事会任期届满，董事会按照相关规定换届选举。经公司董事会

提名委员会审查，董事会提名李卫国先生、许利民先生、向锦明先生、张志萍女

士、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、王晓霞女士为公司第七届董事会非独

立董事候选人；提名胡小媛女士、黄庆林先生、陈光进先生、瞿培华先生为公司

第七届董事会独立董事候选人。

    1、经审核，公司董事会换届选举的董事候选人提名和审议程序符合《公司

法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利

益的情形；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

    2、上述八名非独立董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定；上述四名独立董事候选人符合

《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有

关独立董事任职资格的规定；上述十二名董事候选人均不存在《公司法》第一百

四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条中

规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    因此，我们同意李卫国先生、许利民先生、向锦明先生、张志萍女士、张颖

女士、张洪涛先生、杨浩成先生、王晓霞女士为公司第七届董事会非独立董事候

选人，胡小媛女士、黄庆林先生、陈光进先生、瞿培华先生为公司第七届董事会

独立董事候选人。同时同意将公司第七届董事会董事候选人提交公司2019年第二
次临时股东大会审议。

    二、关于变更公司回购股份用途的独立意见

    公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法

规及《公司章程》的有关规定；且将回购股份用途变更为实施股权激励计划，有

利于健全和完善公司的激励、约束机制，使经营者、核心骨干人员和股东形成利

益共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，提高公司核

心竞争力与可持续发展能力；本次变更回购股份用途的事项，审议和决策程序合

法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于变

更回购股份用途的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                  独立董事：胡小媛 苏金其 羡永彪 瞿培华

                                               2019年7月11日