证券代码：002272        证券简称：川润股份        公告编号：2017-033号

                       四川川润股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2017年8月23日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2017年8月14日以电话、
邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参
会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
   （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2017 年半年度
报告及摘要》。
    公司《2017 年半年度报告》全文详见公司于 2017 年 8 月 24 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2017 年半年度报告摘要》详见公
司 2017-035 号公告（刊载于 2017 年 8 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
   《第四届董事会第十二次会议决议》
   特此公告。
                                                     四川川润股份有限公司
                                                            董    事   会
                                                          2017年8月24日




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