证券代码：002272       证券简称：川润股份       公告编号：2017-044号

                      四川川润股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2017 年 11 月 10 日以现场+通讯表决方式召开。公司董事会办公室于 2017 年 11
月 6 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
    1、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于变更全资子公
司的经营范围和公司章程的议案》

   由于股份公司全资子公司四川川润动力设备有限公司营业执照上经营范围

“ 国内劳务派遣”有效期已经到期更新至 2020 年 10 月 13 日，需按照新颁发的

劳务派遣许可证有效期进行变更；根据国家工商注册 “多证合一、一照一码”的

要求，公司“营业执照注册号 510300000003742”变更为：“营业执照统一社会

信用代码：91510300620737855Y”。

     变更前：

（1）第二章第三条 经营范围：国内劳务派遣（有效期至 2017 年 10 月 13 日止）

（2）第四章第九条 营业执照注册号：510300000003742

     变更后：

（1）第二章第三条 经营范围：国内劳务派遣（有效期至 2020 年 10 月 13 日止）

（2）第四章第九条 营业执照统一社会信用代码：91510300620737855Y
   2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于全资子公司对
外投资设立合资公司的议案》



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    为高效推进新能源板块业务，公司全资子公司四川川润环保能源科技有限公

司(以下简称"川润能源")拟出资 750 万元与自然人惠宏伟合资设立合肥川润新能

源科技有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“合资公司”），该合资公司的

注册资本暂定为人民币 1000 万元，其中川润能源认缴出资人民币 750 万元，占

注册资本的 75%，惠宏伟认缴出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%。该合

资公司成立后主要业务为新能源投资、建设、运营维护等。

   董事会授权董事长签署后续投资协议和相关合同。

   具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资成立合资公司

的公告》。
    3、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修定对外投资
管理办法的议案》

    根据公司经营需要，为促进公司进一步发展，公司组建了战略投资部，继续
做大做强原有业务的同时大力开拓新的业务机会。为确保公司在对外投资的过程
中，合法合规，科学决策，更为有效地防控风险，加强公司对外投资管理，结合
《公司章程》的规定，对公司《对外投资管理办法（2009 年 7 月 6 日第一届董
事会第十五次会议审议通过）》进行了修订完善,审议通过了《对外投资管理办法
（2017 年修订 ）》。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理办法（2017 年修订 ）》。
    4、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于向银行申请综
合授信提供担保的议案》
    根据公司生产经营计划和目标，公司及控股子公司向银行申请人民币综合授
信总额 5,000 万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、
国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。具
体申请额度情况如下：
                                                                单位：万元

       银行名称          用信单位      金额                授信条件

中国工商银行自贡市支行   川润股份      1,000    信用授信




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                     川润动力       4,000     川润股份提供信用担保

                       合计         5,000

授信有效期：有效期 2017 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日。


五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议
2、四川川润动力设备有限公司章程
3、对外投资管理办法（2017 年修订）；




                                                  四川川润股份有限公司
                                                       董      事    会
                                                    2017 年 11 月 11 日




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