证券代码：002272        证券简称：川润股份           公告编号：2018-001号

                       四川川润股份有限公司
                第四届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2018 年 1 月 12 日以现场+通讯表决方式召开。公司董事会办公室于 2018 年 1 月
8 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事
9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

     1、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于申请银行综
合授信及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
    根据公司生产经营计划和目标，公司及控股子公司向中国农业银行自贡市分
行申请综合授信总额 15,000 万元人民币，并核定国际贸易融资额度 5,200 万元
人民币。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用
证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。具体申请额
度情况如下：
                                                                 单位：万元
     银行名称           用信单位           授信额度              授信条件

                        川润股份             4000                信用授信

                        川润动力             4400                抵押担保
中国农业银行自贡市
                                                            其中：2000 万元抵押
       分行
                        川润液压             6600           担保，4600 万元股份

                                                             公司提供保证担保

       合计                                  15000

授信有效期：有效期 2017 年 11 月 29 日至 2018 年 11 月 28 日。

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     2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于全资子公司
在泰国设立合资销售公司的议案》
   为进一步拓展公司海外业务，公司全资子公司四川川润环保能源科技有限公
司(以下简称"川润能源")拟与合作方泰国 DEMIER 有限公司共同在泰国曼谷设立
合资销售公司，利用川润的核心设备及海外项目管理经验，共同拓展东南亚市场
清洁能源项目 EPC、设备成套及项目运维业务。
    拟成立合资销售公司基本情况：
     公司名称：川润（泰国）有限责任公司 CRUN(THAILAND）CO.，LTD.
     注册资金：100 万泰铢，由双方按股权比率共同出资；
     股权结构：四川川润环保能源科技有限公司: 49%；
               Demier Company Limited: 51%；
     公司地址：97/1 Soi Ladprao 114,Ladprao Road,Phlapphla Wangthonlang,
     Bangkok 10310 Thailand；
     主要经营范围：生物质利用、城市生活垃圾处理等领域发电工艺系统的 EPC
总包业务或成套设备供应。
     本次交易无需提交公司股东大会审议批准。合资公司后续设立尚具有不确
定性,预计不会对公司 2018 年经营业绩和财务状况构成重大影响。投资完成后，
将有利于公司拓展海外市场。
     董事会授权董事长签署后续投资协议和相关合同。


   三、备查文件
   公司第四届董事会第十七次会议决议




                                                    四川川润股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2018 年 1 月 12 日




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