证券代码：002272       证券简称：川润股份         公告编号：2019-001号

                       四川川润股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于2018年12月29日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2018年12月22
日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董
事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定。会议以传真方式投票表决。
    二、董事会会议审议情况
    以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于成立合资公司
暨关联交易事项》的议案。
    该议案涉及公司、控股股东及其一致行动人之间的关联交易,关联董事罗丽
华、钟利钢、罗永忠、钟海晖回避了表决。
   公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2019 年 01 月 02 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
   《关于成立合资公司暨关联交易事项公告》详见公司 2019-002 号公告（刊
载于 2019 年 01 月 02 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
   1、第四届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
   特此公告。                                        四川川润股份有限公司
                                                          董   事    会
                                                       2018 年 12 月 29 日


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