川润股份：第五届董事会第一次会议决议公告2019-03-15
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-015号
四川川润股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019
年3月14日在公司郫县园区办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会办公室于
2019年3月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应
参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。
会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
1、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第五
届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会各专门委员会组成如下：
专门委员会 召集人 成 员
战略委员会 罗永忠 罗丽华、李光金、钟海晖、李辉、王运陈
薪酬与考核委员会 罗永忠 殷占武、钟海晖
审计委员会 王运陈 李光金、钟利钢
提名委员会 殷占武 罗丽华、安高成
2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第五
届董事会董事长的议案》
同意选举罗永忠先生为第五届董事会董事长，任期至 2022 年 3 月 13 日。
3、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司总经理，任期至第五届董事会届满时止。
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4、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司财务
负责人的议案》
同意聘任易东生先生担任公司财务负责人，任期至第五届董事会届满时止。
5、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司副总
经理的议案》
同意聘任钟海晖先生、易东生先生、曾金山先生、李想生先生担任公司副总
经理，任期至第五届董事会届满时止。
6、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司董事
会秘书的议案》
同意聘任曾金山先生担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满时止。
7、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司审计
部经理的议案》
同意聘任熊庆峰女士担任公司审计部经理，任期至第五届董事会届满时止。
上述人员简历请见附件。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的
议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
发表了独立意见，详见 2019 年 3 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润股
份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2019年3月14日
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附件：
罗永忠先生简历如下：
罗永忠，男，中国国籍，1969 年出生，中欧 EMBA，工程师、高级经济师。
1997 年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003 年至 2004 年
参加清华大学职业经理人培训班学习，2011 年至 2013 年攻读中欧商学院 EMBA。
1992 年 7 月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经
理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届
董事会副董事长、第三届董事会董事长、四川普润控股集团有限公司董事长兼总
经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第四届董事会董
事长、四川川润环保能源科技有限公司执行董事。
罗永忠先生持有公司股份 26,155,000 股，与公司控股股东、实际控制人存
在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
易东生先生简历如下：
易东生，男，中国国籍，1968 年出生，专科学历，会计师、中国注册会计
师。1990 年 7 月至 2002 年 7 月就职于成都市出江煤矿，任主办会计、内部银行
负责人；2002 年 8 月至 2006 年 5 月先后就职于四川同兴达会计师事务所、信永
中和会计师事务所成都分所，任审计助理、项目经理；2006 年 6 月至 2008 年 11
月，任四川洪雅锦华矿业开发有限责任公司副总经理、财务总监；2008 年 12 月
至 2010 年 11 月，任四川立达冶金炉料有限公司财务部部长；2010 年 12 月至 2015
年 4 月，就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事
会秘书；2015 年 5 月至今，就职于川润股份，先后任总会计师、副总经理，现
任川润股份副总经理、财务总监。
易东生先生持有公司限制性股份 400,000 股(尚未解除限售)，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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钟海晖先生简历：
钟海晖，男，中国国籍，1988 年出生，大学本科学历。2014 年至 2015 年攻
读中欧商学院 AMP。2013 年 12 月至 2015 年 9 月，历任四川普润控股集团有限公
司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资
担保有限公司董事长，2015 年 9 月至今，任川润股份副总经理，现任川润股份
第四届董事会董事、副总经理、川润液压总经理。
钟海晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾金山先生简历：
曾金山，男，中国国籍，1982 年出生，硕士研究生学历。历任成都高新投
资集团有限公司会计主管、财务资金中心主任、财务经理；安邦资产管理有限公
司投资经理；民生银行成都分行投资银行部团队负责人。2017 年 5 月加入川润
股份，现任公司副总经理、董事会秘书。
曾金山先生持有公司限制性股份 400,000 股(尚未解除限售)，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
曾金山先生联系方式：
办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号
邮政编码：611743
联系电话：028-61777787
传真号码：028-61777787
电子邮箱：chuanrun@chuanrun.com
李想先生简历：
李想，男，中国国籍，1984 年出生，硕士研究生学历。2008 年—2013 年中
信证券股票销售交易部工作；2014 年—2016 年中信证券投资银行管理委员会、
股票资本市场部工作；2016 年至今深圳百和资本有限公司私募合伙人。
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李想先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
熊庆峰女士简历如下：
熊庆峰，女，中国国籍，1968 年出生，中专学历。1991 年进入自贡市食品
集团公司工作，历任车间核算员、集团公司财务部物料会计、销售会计、成本主
办会计。2004 年就职于川润股份，历任川润股份营销中心报价员、营销中心内
勤经理、川润液压合同管理部经理、川润液压采购部经理、川润股份审计员；2015
年 3 月至今，任川润股份审计部经理。
熊庆峰女士持有公司限制性股份 120,000 股(尚未解除限售)，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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