证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-029号
四川川润股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年04月12日 下午 03:00（星期五）
网络投票时间：2019年04月11日-2019年04月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 04 月
12 日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2019 年 04 月 11 日 15：00 至 2019 年 04 月 12 日 15：
00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川成都市武侯区天府一街中环岛 A 座 19 层第一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗永忠先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
7、会议出席情况：
占有表决权股份总
出席方式 股东人数 股份总数
数的比例（%）
现场参会 4 132,288,250 30.74%
网络参会 6 1,583,100 0.37%
合计 10 133,871,350 31.10%
1
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,583,100 股，占上市公司总股份的
0.37%。
中小股东出席的总体情况：中小股东 7 人，代表股份 1,797,200 股，占公司
股份总数 0.42%。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 132,288,250 股，占出席会议有表决权股份的 98.817％；
反对票 1,583,100 股，占出席会议有表决权股份的 1.183％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 214,100 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 11.913％；反对票 1,583,100 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 88.087% ；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 132,288,250 股，占出席会议有表决权股份的 98.817％；
反对票 1,583,100 股，占出席会议有表决权股份的 1.183％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 214,100 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 11.913％；反对票 1,583,100 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 88.087% ；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
3、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
表决结果：赞成票 132,288,250 股，占出席会议有表决权股份的 98.817％；
反对票 1,583,100 股，占出席会议有表决权股份的 1.183％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 214,100 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 11.913％；反对票 1,583,100 股，占出席会议中小投资者有
2
效表决股份总数的 88.087% ；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
4、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 132,288,250 股，占出席会议有表决权股份的 98.817％；
反对票 1,583,100 股，占出席会议有表决权股份的 1.183％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 214,100 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 11.913％；反对票 1,583,100 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 88.087% ；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
5、审议通过《2018 年度利润分配方案》
表决结果：赞成票 132,288,350 股，占出席会议有表决权股份的 98.818％；
反对票 1,583,000 股，占出席会议有表决权股份的 1.182％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 214,200 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 11.919％；反对票 1,583,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 88.081% ；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
6、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、
担保协议的议案》
表决结果：赞成票 132,288,350 股，占出席会议有表决权股份的 98.818％；
反对票 1,583,000 股，占出席会议有表决权股份的 1.182％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 214,200 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 11.919％；反对票 1,583,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 88.081% ；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
7、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：赞成票 132,288,350 股，占出席会议有表决权股份的 98.818％；
反对票 1,583,000 股，占出席会议有表决权股份的 1.182％；弃权票 0 股，占出席
3
会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 214,200 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 11.919％；反对票 1,583,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 88.081% ；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：赞成票 132,288,350 股，占出席会议有表决权股份的 98.818％；
反对票 1,583,000 股，占出席会议有表决权股份的 1.182％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 214,200 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 11.919％；反对票 1,583,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 88.081% ；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
9、审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票 132,288,350 股，占出席会议有表决权股份的 98.818％；
反对票 1,583,000 股，占出席会议有表决权股份的 1.182％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 214,200 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 11.919％；反对票 1,583,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 88.081% ；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票 132,288,350 股，占出席会议有表决权股份的 98.818％；
反对票 1,583,000 股，占出席会议有表决权股份的 1.182％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 214,200 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 11.919％；反对票 1,583,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 88.081% ；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
三、独立董事述职情况
4
公司独立董事作 2018 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：潘继东、刘佳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、四川川润股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2019 年 04 月 12 日
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