证券代码：002273             股票简称：水晶光电          公告编号（2017）095 号



                        浙江水晶光电科技股份有限公司

                     第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知

于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2017 年 12 月 11 日上午 10:30

以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由监事会主

席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书孔文君女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法

规、规章及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目自筹资金的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜没有

与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个

月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币9,889.08万元。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十九次会议决议。



    特此公告。




                                                浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

                                                           2017 年 12 月 12 日