证券代码：002273              证券简称：水晶光电         公告编号：（2019）061 号
债券代码：128020              债券简称：水晶转债



                      浙江水晶光电科技股份有限公司
                     第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于

2019 年 8 月 2 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2019 年 8 月 7 日下午 13:30 以通讯

表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主

持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    鉴于公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据《浙江水晶光电科技股份

有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司拟对已离职激励对象所持

已获授但尚未解锁的141,960股限制性股票进行回购注销。

   《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：

（2019）063号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资

讯网http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事、监事、律师对该事项发表了意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    因公司可转债“水晶转债”在转股期内，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 7 月 23 日止，
“水晶转债”合计转股 6,359 股，由此公司总股本由 862,822,927 股变更至 862,829,286

股，注册资本由 862,822,927 元变更至 862,829,286 元；因公司实施了 2018 年年度权益分

派，以权益分派实施时股权登记日（2019 年 7 月 23 日）的总股本 862,829,286 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增

3 股。公司总股本由 862,829,286 股变更至 1,121,678,071 股，注册资本由 862,829,286 元

增加至 1,121,678,071 元；自 2018 年度权益分派除权除息日（2019 年 7 月 24 日）起至 2019

年 8 月 6 日止，“水晶转债”合计转股 1,320 股，公司总股本由 1,121,678,071 股变更至

1,121,679,391 股，注册资本由 1,121,678,071 元增加至 1,121,679,391 元。

    3、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象李长发、邵才龙、周庆明因个人原因已

提出离职，并已办理完相关离职手续。公司拟对上述已离职激励对象所持已获授但尚未解锁

的 141,960 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分股份将导致公司总股本和注册资

本发生变更，公司总股本及注册资本将相应减少 141,960 股、141,960 元。

    截至 2019 年 8 月 6 日，公司总股本为 1,121,679,391 股。目前公司可转换公司债券在

转股期内，若自 2019 年 8 月 7 日起至股份回购注销完成期间，公司“水晶转债”未发生转

股的情况，则公司总股本将由 1,121,679,391 股减少至 1,121,537,431 股，注册资本由

1,121,679,391 元减少至 1,121,537,431 元。若期间发生转股的情况，则本次股份回购注销

完成后的公司总股本及注册资本的变更以实际情况为准。

    4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司

章程》中的部分条款进行修订。

    《公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    5、审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》；

    表决结果：关联董事林敏回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：(2019)064 号）全文详见《证
券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    6、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司董事会拟于2019年8月27日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段

2198号)召开公司2019年第二次临时股东大会。

    《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:（2019）065号）全文详见

信息披 露媒 体《证 券时 报》、 《中 国证 券报》 和信 息披露 网站 巨潮 资讯网

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    三、备查文件
    第五届董事会第十次会议决议。



    特此公告。




                                             浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 8 日