证券代码：002273             股票简称：水晶光电           公告编号：（2019）122 号

债券代码：128020              债券简称：水晶转债



                      浙江水晶光电科技股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知

于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2019 年 12 月 11 日上午 9:00 以

通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先

生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予第二个解锁期可解锁的议

案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性

股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）等相关规定，以及公司2016年第三

次临时股东大会对董事会的授权，鉴于公司2016年股权激励计划预留部分授予第二个解锁期

解除限售条件已成就，批准按照股权激励计划的相关规定办理预留部分授予第二期限制性股

票解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象为11人，解锁股票数量为99.71万股，占截

至2019年12月10日公司总股本的0.0876%。

    《关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》

（公告编号：（2019）124 号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露

网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    独立董事对本次股权激励计划预留部分授予第二个解锁期可解锁事项发表独立意见，详

见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件

    1、第五届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予第二个解锁期可解锁的独立

意见。



    特此公告。




                                              浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 12 月 12 日