证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2019-023
江苏华昌化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2019
年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召
开 2018 年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 13:00 至 16:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 5 月 14 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 13 日 15:00 至 2018 年 5
月 14 日 15:00 期间的任意时间。
（3）会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长朱郁健先生
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 326,413,364 股，占上市公司
总股份的 51.4110％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 325,681,564 股，占上市公司总
股份的 51.2957％。
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 731,800 股，占上市公司总股份的
0.1153％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 3,753,791 股，占上市公司总
股份的 0.5912％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,021,991 股，占上市公司总股
份的 0.4760％。
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 731,800 股，占上市公司总股份的
0.1153％。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱郁健先生主持，公司董事、监事、高
级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
三、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用现场与网络投
票相结合的方式进行了如下表决：
议案 1.00：审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 326,408,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,748,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8615％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00：审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 326,408,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,748,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8615％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00:审议并通过了《2018 年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 326,408,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,748,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8615％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00：审议并通过了《2018 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 326,408,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,748,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8615％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 326,408,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,748,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8615％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00：审议并通过了《关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019
年度薪酬考评计划方案的议案》；
总表决情况：
同意 326,394,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；反对
19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,734,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4885％；反对 19,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5115％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00：审议并通过了《关于 2018 年度监事薪酬及 2019 年度监事薪酬
考评计划方案的议案》；
总表决情况：
同意 326,394,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；反对
19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,734,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4885％；反对 19,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5115％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00：审议并通过了《关于 2019 年度审计机构续聘的议案》；
总表决情况：
同意 326,408,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,748,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8615％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00：审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 326,381,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对
31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,721,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1502％；反对 31,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8498％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00：审议并通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议
案》；
总表决情况：
同意 326,395,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对
17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,735,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5231％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4769％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00：审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
总表决情况：
11.01.选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数:325,720,682 股，表决结果为当选。
11.02.选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数:325,701,282 股，表决结果为当选。
11.03.选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数:325,700,171 股，表决结果为当选。
11.04.选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数:325,700,172 股，表决结果为当选。
11.05.选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数:325,700,172 股，表决结果为当选。
11.06.选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份数:325,700,182 股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
11.01.选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数:3,061,109 股
11.02.选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数:3,041,709 股
11.03.选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数:3,040,598 股
11.04.选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数:3,040,599 股
11.05.选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事；
同意股份数:3,040,599 股
11.06.选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份数:3,040,609 股
议案 12.00：审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
总表决情况：
12.01.选举郭旭虹先生为公司第六届董事会独立董事；
同意股份数:325,720,672 股，表决结果为当选。
12.02.选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事；
同意股份数:325,700,172 股，表决结果为当选。
12.03.选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事。
同意股份数:325,700,172 股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
12.01.选举郭旭虹先生为公司第六届董事会独立董事；
同意股份数:3,061,099 股
12.02.选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事；
同意股份数:3,040,599 股
12.03.选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事。
同意股份数:3,040,599 股
议案 13.00：审议《关于监事会换届选举的议案》；
总表决情况：
13.01.选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事；
同意股份数:325,720,672 股，表决结果为当选。
13.02.选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事；
同意股份数:325,700,171 股，表决结果为当选。
13.03.选举李国炜女士为公司第六届监事会监事。
同意股份数:325,700,172 股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
13.01.选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事
同意股份数:3,061,099 股
13.02.选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事
同意股份数:3,040,598 股
13.03.选举李国炜女士为公司第六届监事会监事
同意股份数:3,040,599 股
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘晓海、孙维平律师现场见证，并
出具了法律意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏华昌化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股
份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
2019年5月14日
