证券代码：002275          证券简称：桂林三金           公告编号：2017-015


                   桂林三金药业股份有限公司
            第六届监事会第三次会议决议公告

      本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    桂林三金药业股份有限公司于2017年8月11日以书面和电子邮件方式向监事
发出第六届监事会第三次会议通知，并于2017年8月21日上午11时在广西桂林市
金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事2人，
监事徐润秀女士因公出差委托王淑霖女士代为出席会议并表决，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的
监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
     一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对
票0 票，弃权票0 票）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《桂林三金药业股份有限公司 2017
年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》（同意票 3 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。
    经审核，监事会认为公司根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》
（财会〔2017〕15 号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定
和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。
                                       桂林三金药业股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2017 年 8 月 23 日