证券代码：002275           证券简称：桂林三金          公告编号：2017-014



                   桂林三金药业股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2017年08月11日以书面和

电子邮件方式向董事和监事发出第六届董事会第三次会议通知，会议于2017年08

月21日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9

人，实际出席董事9人，监事王淑霖、阳忠阳列席了会议。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议

的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：

     一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》（同意票9 票，反对票0

票，弃权票0 票）。

    【详细内容见2017年08月23日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同

意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    【详细内容见 2017 年 08 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票）。

    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16 号—

—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定

和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在

损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

    公司独立董事发表了独立意见。

                                    1
    【详细内容见2017年08月23日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于会计政策变更

的公告》】



    特此公告。




                                      桂林三金药业股份有限公司

                                             董 事 会

                                        2017 年 08 月 23 日




                                  2