证券代码：002275          证券简称：桂林三金         公告编号：2019-036



                   桂林三金药业股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告


     董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年12 月3 日以书面和

电子邮件方式向董事和监事发出第六届董事会第十二次会议通知，会议于2019

年12 月9 日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席

董事9 人，实际出席董事8 人，董事长邹节明先生委托董事邹洵先生代为出席会

议并表决。监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了会议，会议程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长王许飞先生主持，经过与会董

事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（同意票9票，反对票0

票，弃权票0 票）。

    因公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会

审核，公司董事会同意提名邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、

邹准先生、吕高荣先生为公司第七届董事会董事候选人，提名玉维卡女士、莫凌

侠女士、何里文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见

附件）。

    上述公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    本项议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人

的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第
二次临时股东大会表决。

    公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。《独立董事关于公司董事会换届

选举的独立意见》的详情请见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司向第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

    二、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》（同意

票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

    会议同意于2019年12月26日（周四）下午14时30分召开公司2019年第二次临

时股东大会。《桂林三金药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会

的通知公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                      桂林三金药业股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2019 年 12 月 10 日
                第七届董事会董事候选人简历


    董事候选人简历：

    邹节明先生：汉族，1943 年 5 月生，中国公民，无永久境外居留权。中药

与药用植物专业，教授级高级工程师，执业药师，博士研究生导师，高级职业经

理人，桂林三金主要创始人。1966 年毕业于武汉大学，本科学历（五年制）。

1968 年进入桂林中药厂（桂林三金前身），历任工人、技术员、研究室主任、

所长、厂长、总裁兼总工程师等职，现任桂林三金集团股份有限公司董事局主席

与总裁、党委书记，桂林三金药业股份有限公司董事长。曾任第九届全国人大代

表，第七届与第八届中国药典委员会委员等社会兼职。设计与主持研发桂林西瓜

霜，三金片等 32 种中药与民族药新药。获得中药发明专利 41 项（其中 1 项为国

家保密发明专利； 项获中国优秀发明专利，成为广西目前唯一获此殊荣的单位），

国家级科技进步奖 2 项，省部级科技进步奖 11 项（其中广西科技进步特别贡献

奖 2 项，为广西目前唯一获此殊荣的单位）。国家核心期刊发表学术论文 105 篇，

专著 3 部。培养博士研究生 4 名，博士后 3 名。先后获“中国药学发展奖”、“广

西优秀专家”，首批享受中国政府特殊津贴专家，首届“中国科协西部开发突出

贡献奖”，“何梁何利基金科学与创新奖”，首届表彰的“中国创业企业家”、

“全国优秀企业家”、“全国劳动模范”、“全国优秀科技工作者”等荣誉。

    邹节明先生持有本公司 53,394,648 股股票，为公司实际控制人，与董事邹

洵先生和董事邹准先生为父子关系。邹节明先生不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开

谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
    经公司在最高人民法院网查询，邹节明先生不属于“失信被执行人”。



    王许飞先生：汉族，1958 年 9 月出生，中国公民，无永久境外居留权。本

科学历，高级经济师。1982 年毕业于广西中医学院药学系中药专业，医学学士

学位。1984 年进入桂林市中药厂工作，历任本公司技术员、生产科主任、技术

科科长、销售科科长、厂长助理、副厂长、董事副总裁、财务负责人等职。2005
年被评为全国质量管理小组活动卓越领导者，先后获得全国劳动模范、广西劳动

模范、桂林市优秀企业家等荣誉。现任桂林三金集团股份有限公司常务董事，本

公司董事、副董事长、总裁。

    王许飞先生持有本公司 5,929,900 股股票，与公司控股股东、实际控制人以

及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王许飞先生不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深

圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担

任董事的其他情形。

    经公司在最高人民法院网查询，王许飞先生不属于“失信被执行人”。



    邹洵先生：汉族，1976 年 11 月出生，中国公民，澳大利亚永久居留权，双

硕士学历。1999 年毕业于南京理工大学，并取得会计学学士学位。1999 年-2001

年任职本公司财务人员，2002 年 3 月-2003 年 10 月就读新英格兰大学并取得国

际商务硕士学位。2003 年-2004 年 7 月就读澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计

与金融专业硕士学位。2007 年 10 月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事

会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事等

职，现任桂林三金集团股份有限公司董事，本公司董事、副董事长、常务副总裁、

董事会秘书。

    邹洵先生未持有本公司股票，为公司实际控制人邹节明先生之长子、董事高

级管理人员邹准之兄长。邹洵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批

评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

    经公司在最高人民法院网查询，邹洵先生不属于“失信被执行人”。



    谢元钢先生：回族，1961 年 11 月出生，中国公民，无永久境外居留权。本

科学历，高级经济师，执业药师。1982 年毕业于广西中医学院，获医学学士学

位，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司质检员、质检科主任、企管办主任、

营销部部长、董事副总裁、财务负责人等职，先后获得桂林市劳动模范、广西劳
动模范等荣誉。现任桂林三金集团股份有限公司董事，本公司董事、副总裁、财

务负责人。

    谢元钢先生持有本公司 7,613,319 股股票，与公司控股股东、实际控制人以

及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢元钢先生不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深

圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担

任董事的其他情形。

    经公司在最高人民法院网查询，谢元钢先生不属于“失信被执行人”。



    邹准先生：汉族，1980 年 8 月出生，中国公民，澳大利亚永久居留权。生

物技术专业，双硕士学历。2003 年毕业于武汉大学，并取得生物技术专业学士

学位。2004 年 7 月-2005 年 12 月就读于澳大利亚昆士兰大学生物技术专业并取

得硕士学位，2006 年 1 月至 2007 年 12 月就读于澳大利亚昆士兰大学，获得 MBA

学位。2010 年 4 月加入桂林三金药业股份有限公司，历任药物研究所研究员、

营销总部区域营销总监、总裁助理，现任桂林三金集团股份有限公司董事，本公

司董事、副总裁。

    邹准先生未持有公司股票，为公司实际控制人邹节明先生之次子、董事高级

管理人员邹洵先生之弟。邹准先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批

评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

    经公司在最高人民法院网查询，邹准先生不属于“失信被执行人”。



    吕高荣先生： 1965 年 4 月出生，中国公民，新西兰永久居留权。本科学历，

毕业于中国药科大学药物制剂专业，高级工程师。1988 年参加工作，历任桂林

中药制药厂二分厂技术员、公司质检科中心化验室主任、质检处负责人、工艺技

术处处长兼技术部办公室主任、技术开发部副部长、部长。2006 年，参与完成

的“三金牌西瓜霜的研制与开发”荣获广西壮族自治区科学技术特别贡献奖。现

任桂林三金集团股份有限公司监事，本公司董事、副总工程师。
    吕高荣先生持有本公司 1,916,000 股股票，与公司控股股东、实际控制人以

及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吕高荣先生不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深

圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担

任董事的其他情形。

    经公司在最高人民法院网查询，吕高荣先生不属于“失信被执行人”。



    独立董事候选人简历：

    玉维卡女士：1962 年出生，中国公民，无永久境外居留权。大专学历，中

国注册会计师、中国注册税务师。曾任任中国石油天然气六公司会计，广西桂林

台联酒店财务经理，广西桂林千诚审计事务所业务助理，广西立信会计师事务所

审计部主任、所长助理、所长。2006 年 12 月至今任广西君益安会计师事务所所

长，2005 年至今任广西注册会计师协会常务理事，曾任本公司独立董事、桂林

旅游股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

    玉维卡女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系。玉维卡女士不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所

的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的

其他情形。

    经公司在最高人民法院网查询，玉维卡女士不属于“失信被执行人”。



    莫凌侠女士：1964 年出生，中国公民，无永久境外居留权。1989 年毕业于

西南政法大学民法专业，法学硕士。现为广西师范大学法学院教授，主要研究方

向为民商法、公司法、证券法、知识产权法等领域，公开发表论文几十篇，出版

专著数部。1991 年开始兼职律师执业，先后担任数十家国家机关、大型企、事

业单位的法律顾问，同时兼任桂林仲裁委员会仲裁员。曾任本公司独立董事、桂

林旅游股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

    莫凌侠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。莫凌侠女士不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所

的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的

其他情形。

    经公司在最高人民法院网查询，莫凌侠女士不属于“失信被执行人”。



    何里文先生：1979 年出生，中国公民，无境外永久居留权，西安交通大学

经济学博士、副教授。曾在桂林理工大学管理学院管理科学系、桂林博威咨询管

理公司、防城港市发展和改革委任职，2011 年 11 月起在桂林理工大学商学院任

职，现兼任中国经济与管理数学协会常务理事、广西管理科学与工程教育指导委

员会秘书长，现任本公司独立董事。

    何里文先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系。何里文先生不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所

的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的

其他情形。

    经公司在最高人民法院网查询，何里文先生不属于“失信被执行人”。