证券代码：002276      证券简称：万马股份         公告编号：2017-077

债券代码：112215      债券简称：14 万马 01


         浙江万马股份有限公司
 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事会于近日收到公司财务总监屠国良先生的书面辞呈，屠

国良先生因个人原因，向董事会申请辞去公司财务总监职务，不在公

司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，屠国良

先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对屠国良先生

在担任公司财务总监期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

    经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任许刚先生担任公司

财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之

日止。

    许刚先生个人简历：1975 年出生，浙江工业大学 MBA，中国国

籍，中国注册会计师，中国注册税务师，会计师。2014 年 1 月至 2015

年 7 月任苏泊尔集团有限公司审计负责人。2015 年 8 月至 2016 年 8

月任万马联合控股集团有限公司审计总监。2016 年 8 月至 2017 年 4

月任万马股份内审负责人。


                                -1-
    截至本公告披露日，许刚先生未持有本公司股份；与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系；未在公司股东、实际控制人等单位的任职。

    许刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于

失信被执行人。

    独立董事对公司本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，

详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于公司聘任财务总监事项

的独立意见》。



    特此公告。




                                  浙江万马股份有限公司董事会

                                            2017 年 10 月 14 日




                            -2-