证券代码：002276       证券简称：万马股份        编号：2018-009

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01

          浙江万马股份有限公司
    第四届董事会第二十次会议决议公告




     一、董事会会议召开情况

     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十次会议于 2018 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议

通知已于 2018 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长

何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分

监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于合资设

立金华万马义兴新能源开发有限公司的议案》。

    子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“万马新能源投

资”）与金华市义兴资产管理有限公司（以下简称“金华义兴资管”）

签订了《关于共同设立金华万马义兴新能源开发有限公司的合资协

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议》（以下简称“合资协议”），双方拟共同投资 500 万元设立金华万

马义兴新能源开发有限公司（筹，名称最终以工商核定为准，以下简

称“项目公司”）。其中，万马新能源投资以自有资金现金出资 450 万

元，占项目公司股权比例 90%，金华义兴资管以自有资金现金出资

50 万元，占项目公司股权比例 10%。项目公司主要为纯电动汽车提

供专业的充电服务。具体内容详见 2018 年 3 月 6 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于合资设立金华万马义兴新能源开发有限

公司的公告》。



    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                       浙江万马股份有限公司董事会

                                                2018 年 3 月 6 日




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