证券代码：002276           证券简称：万马股份            编号：2019-004

债券代码：112215            债券简称：14 万马 01



                   浙江万马股份有限公司
       第四届监事会第十七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、监事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2019 年 2 月 25

日以通讯表决方式召开，会议由赵亚芬女士主持。本次监事会会议通知已

于 2019 年 2 月 19 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召

开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2018

年度资产减值的议案》。

    经审核，监事会认为：此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、

客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案

时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次

计提资产减值准备。

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       三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会议决

议。



       特此公告。



                                             浙江万马股份有限公司监事会

                                                         2019年2月26日




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