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公司公告

友阿股份:第五届董事会第九次会议决议公告2017-08-21  

						股票简称:友阿股份           股票代码:002277          编号:2017–039

                湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 17
日在公司三楼会议室召开了第五届董事会第九次会议。公司于 2017 年 8 月 7 日
以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员,会
议应到董事为 11 人,实到人数 11 人,含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先
生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文
件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议关于 2017 年半年度报告及摘要的议案;
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2017 年半年度报告》,《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2017 年半年度报告摘
要》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
    审议结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

    2、审议关于《募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案;
    《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年半年度存
放与使用情况的专项报告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨
潮资讯网。
    审议结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

    3、审议关于会计政策变更的议案;
    《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于会计政策变更的公告》同日刊载于
中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。独立董事发表了同意的独立
意见同日刊载于巨潮资讯网。
    审议结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

    4、审议关于拟与长沙出版物交易中心有限公司签署《合作框架协议》的议案
    《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟签署<合作框架协议>暨对外投资
                                   -1-
公告》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    审议结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。

    特此公告。




                                          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2017 年 8 月 21 日




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