股票简称：友阿股份           股票代码：002277          编号：2017–039

                湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 17
日在公司三楼会议室召开了第五届董事会第九次会议。公司于 2017 年 8 月 7 日
以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会
议应到董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文
件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议关于 2017 年半年度报告及摘要的议案；
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2017 年半年度报告》，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2017 年半年度报告摘
要》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    2、审议关于《募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
    《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年半年度存
放与使用情况的专项报告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨
潮资讯网。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    3、审议关于会计政策变更的议案；
    《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于会计政策变更的公告》同日刊载于
中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。独立董事发表了同意的独立
意见同日刊载于巨潮资讯网。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    4、审议关于拟与长沙出版物交易中心有限公司签署《合作框架协议》的议案
    《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟签署<合作框架协议>暨对外投资
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公告》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    特此公告。




                                          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2017 年 8 月 21 日




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