股票简称：友阿股份            股票代码：002277         编号：2017–040

                    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                    第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日
在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第九次会议。公司于2017年8月7日以
专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到
监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由
监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均
符合《公司法》和《公司章程》的要求。
   出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    一、审议关于 2017 年半年度报告及摘要的议案；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
       二、审议关于《募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》的议
案；
    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
       三、审议关于会计政策变更的议案；
    本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，
符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。
       四、审议关于拟与长沙出版物交易中心有限公司签署《合作框架协议》的议
案。
    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
       特此公告。
                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2017 年 8 月 21 日

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