股票简称：友阿股份            股票代码：002277         编号：2017–056

                  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25
日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十三次会议，公司于 2017 年 12 月 15
日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到
董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一     审议关于拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股的议案；
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟参与长沙远大住宅工业集团股份有
限公司增资扩股暨关联交易的公告》，独立董事发表的事前认可意见及独立意见，
保荐机构出具的核查意见同日刊载于巨潮资讯网。
    关联董事陈共荣先生回避表决。
    审议结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。



    特此公告。




                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2017 年 12 月 27 日




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