友阿股份:第五届董事会第十七次会议决议公告2018-08-25
股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2018–047
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 23
日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十七次会议,公司于 2018 年 8 月 13 日
以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董
事为 11 人,实到人数 11 人,含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于 2018 年半年度报告及摘要的议案;
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2018 年半年度报告》,《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年半年度报告摘
要》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
审议结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。
2、审议关于《募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年半年度存
放与使用情况的专项报告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨
潮资讯网。
审议结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 25 日
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