股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-020
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2019年5月8日下午14:00（星期三）
②网络投票时间：2019年5月7日-2019年5月8日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5
月7日15:00至2019年5月8日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙
蓉区朝阳前街9号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第五届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计20名，代表有表决权的股份445,319,325
股，占公司股份总数的31.9415%。
1、出席现场会议的股东及股东代表9名，代表有表决权股份444,325,140股，
占公司股份总数的31.8702%。
2、通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份994,185股，占公司股份总
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数的0.0713%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19名（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份2,719,185股，占
公司股份总数的0.1950%。
公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见
证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.0000％。表决通过。
2、审议关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.0000％。表决通过。
3、审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.0000％。表决通过。
4、审议关于《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》的议案；
表决结果：同意444,580,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8342％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.0000％。表决通过。
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5、审议关于《2018年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意445,185,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9700％；反对133,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0300％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意2,585,715股，占出席会议中小股东所持股份的
95.0915％；反对133,470股，占出席会议中小股东所持股份的4.9085％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议关于《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意445,240,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9824％；反对78,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意2,640,715股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1142％；反对78,470股，占出席会议中小股东所持股份的2.8858％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议关于《2018年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；
弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0019％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意1,972,215股，占出席会议中小股东所持股份的
72.5296％；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578％；弃权
8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3126％。
8、审议关于续聘审计机构的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；
弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0019％。表决通过。
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其中中小股东表决情况：同意1,972,215股，占出席会议中小股东所持股份的
72.5296％；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578％；弃权
8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3126％。
9、审议关于《公司董事、监事2018年度薪酬》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；
弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0019％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意1,972,215股，占出席会议中小股东所持股份的
72.5296％；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578％；弃权
8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3126％。
10、审议关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》相
应条款的议案；
表决结果：同意445,232,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9805％；反对78,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176％；弃
权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0019％。
本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；
弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0019％。表决通过。
12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；
弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0019％。表决通过。
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13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；
弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0019％。表决通过。
14、审议关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：
14.1 候选人：胡子敬先生，同意股份数444,379,140股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的99.7889％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.2 候选人：陈细和先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.3 候选人：崔向东先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.4 候选人：许惠明先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.5 候选人：陈学文先生，同意股份数444,279,140股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的99.7664％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.6 候选人：龙桂元女士，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.7 候选人：胡硕先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：
14.1 候选人：胡子敬先生，同意股份数1,779,000股，占出席本次会议中小
股东所持股份的65.4240%。
14.2 候选人：陈细和先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小
股东所持股份的63.5852%。
14.3 候选人：崔向东先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小
股东所持股份的63.5852%。
14.4 候选人：许惠明先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小
股东所持股份的63.5852%。
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14.5 候选人：陈学文先生，同意股份数1,679,000股，占出席本次会议中小
股东所持股份的61.7464%。
14.6 候选人：龙桂元女士，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小
股东所持股份的63.5852%。
14.7 候选人：胡硕先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股
东所持股份的63.5852%。
15、审议关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：
15.1 候选人：陈共荣先生，同意股份数444,279,140股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的99.7664％，当选为公司第六届董事会独立董事。
15.2 候选人：邓中华先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会独立董事。
15.3 候选人：王远明先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会独立董事。
15.4 候选人：阎洪生先生，同意股份数444,379,140股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的99.7889％，当选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
15.1 候选人：陈共荣先生，同意股份数1,679,000股，占出席本次会议中小
股东所持股份的61.7464%。
15.2 候选人：邓中华先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小
股东所持股份的63.5852%。
15.3 候选人：王远明先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小
股东所持股份的63.5852%。
15.4 候选人：阎洪生先生，同意股份数1,779,000股，占出席本次会议中小
股东所持股份的65.4240%。
以上11位当选董事组成公司第六届董事会。
16、审议关于选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案；
表决结果：
16.1 候选人：杨启中先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有
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效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届监事会股东代表监事。
16.2 候选人：杨玉葵女士，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届监事会股东代表监事。
以上2位当选的股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1位职工代表
监事共同组成公司第六届监事会。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：莫彪、王喜
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 9 日
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