股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2019-020 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况; 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 (1)时间 ①现场会议时间:2019年5月8日下午14:00(星期三) ②网络投票时间:2019年5月7日-2019年5月8日。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5 月7日15:00至2019年5月8日15:00期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙 蓉区朝阳前街9号) (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (4)会议召集人:公司第五届董事会 (5)现场会议主持人:董事长胡子敬先生 (6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 2、股东出席会议情况 出席本次会议的股东及股东代表共计20名,代表有表决权的股份445,319,325 股,占公司股份总数的31.9415%。 1、出席现场会议的股东及股东代表9名,代表有表决权股份444,325,140股, 占公司股份总数的31.8702%。 2、通过网络投票的股东11名,代表有表决权股份994,185股,占公司股份总 -1- 数的0.0713%。 其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19名(中小投资者是指以 下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或 者合计持有上市公司5%以上股份的股东;),代表有表决权股份2,719,185股,占 公司股份总数的0.1950%。 公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见 证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。 1、审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案; 表决结果:同意444,572,355股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8323%;反对746,970股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 2、审议关于《2018年度董事会工作报告》的议案; 表决结果:同意444,572,355股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8323%;反对746,970股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 3、审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案; 表决结果:同意444,572,355股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8323%;反对746,970股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 4、审议关于《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》的议案; 表决结果:同意444,580,855股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8342%;反对738,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 -2- 5、审议关于《2018年度利润分配预案》的议案; 表决结果:同意445,185,855股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9700%;反对133,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0300%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意2,585,715股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0915%;反对133,470股,占出席会议中小股东所持股份的4.9085%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议关于《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案; 表决结果:同意445,240,855股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9824%;反对78,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意2,640,715股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1142%;反对78,470股,占出席会议中小股东所持股份的2.8858%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议关于《2018年度内部控制评价报告》的议案; 表决结果:同意444,572,355股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8323%;反对738,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%; 弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份 总数的0.0019%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意1,972,215股,占出席会议中小股东所持股份的 72.5296%;反对738,470股,占出席会议中小股东所持股份的27.1578%;弃权 8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3126%。 8、审议关于续聘审计机构的议案; 表决结果:同意444,572,355股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8323%;反对738,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%; 弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份 总数的0.0019%。表决通过。 -3- 其中中小股东表决情况:同意1,972,215股,占出席会议中小股东所持股份的 72.5296%;反对738,470股,占出席会议中小股东所持股份的27.1578%;弃权 8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3126%。 9、审议关于《公司董事、监事2018年度薪酬》的议案; 表决结果:同意444,572,355股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8323%;反对738,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%; 弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份 总数的0.0019%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意1,972,215股,占出席会议中小股东所持股份的 72.5296%;反对738,470股,占出席会议中小股东所持股份的27.1578%;弃权 8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3126%。 10、审议关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》相 应条款的议案; 表决结果:同意445,232,355股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9805%;反对78,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176%;弃 权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总 数的0.0019%。 本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案; 表决结果:同意444,572,355股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8323%;反对738,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%; 弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份 总数的0.0019%。表决通过。 12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案; 表决结果:同意444,572,355股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8323%;反对738,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%; 弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份 总数的0.0019%。表决通过。 -4- 13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案; 表决结果:同意444,572,355股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8323%;反对738,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%; 弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份 总数的0.0019%。表决通过。 14、审议关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案; 表决结果: 14.1 候选人:胡子敬先生,同意股份数444,379,140股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的99.7889%,当选为公司第六届董事会非独立董事。 14.2 候选人:陈细和先生,同意股份数444,329,140股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的99.7776%,当选为公司第六届董事会非独立董事。 14.3 候选人:崔向东先生,同意股份数444,329,140股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的99.7776%,当选为公司第六届董事会非独立董事。 14.4 候选人:许惠明先生,同意股份数444,329,140股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的99.7776%,当选为公司第六届董事会非独立董事。 14.5 候选人:陈学文先生,同意股份数444,279,140股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的99.7664%,当选为公司第六届董事会非独立董事。 14.6 候选人:龙桂元女士,同意股份数444,329,140股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的99.7776%,当选为公司第六届董事会非独立董事。 14.7 候选人:胡硕先生,同意股份数444,329,140股,占出席本次会议有效 表决权股份总数的99.7776%,当选为公司第六届董事会非独立董事。 其中中小股东表决情况: 14.1 候选人:胡子敬先生,同意股份数1,779,000股,占出席本次会议中小 股东所持股份的65.4240%。 14.2 候选人:陈细和先生,同意股份数1,729,000股,占出席本次会议中小 股东所持股份的63.5852%。 14.3 候选人:崔向东先生,同意股份数1,729,000股,占出席本次会议中小 股东所持股份的63.5852%。 14.4 候选人:许惠明先生,同意股份数1,729,000股,占出席本次会议中小 股东所持股份的63.5852%。 -5- 14.5 候选人:陈学文先生,同意股份数1,679,000股,占出席本次会议中小 股东所持股份的61.7464%。 14.6 候选人:龙桂元女士,同意股份数1,729,000股,占出席本次会议中小 股东所持股份的63.5852%。 14.7 候选人:胡硕先生,同意股份数1,729,000股,占出席本次会议中小股 东所持股份的63.5852%。 15、审议关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案; 表决结果: 15.1 候选人:陈共荣先生,同意股份数444,279,140股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的99.7664%,当选为公司第六届董事会独立董事。 15.2 候选人:邓中华先生,同意股份数444,329,140股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的99.7776%,当选为公司第六届董事会独立董事。 15.3 候选人:王远明先生,同意股份数444,329,140股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的99.7776%,当选为公司第六届董事会独立董事。 15.4 候选人:阎洪生先生,同意股份数444,379,140股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的99.7889%,当选为公司第六届董事会独立董事。 中小股东表决情况: 15.1 候选人:陈共荣先生,同意股份数1,679,000股,占出席本次会议中小 股东所持股份的61.7464%。 15.2 候选人:邓中华先生,同意股份数1,729,000股,占出席本次会议中小 股东所持股份的63.5852%。 15.3 候选人:王远明先生,同意股份数1,729,000股,占出席本次会议中小 股东所持股份的63.5852%。 15.4 候选人:阎洪生先生,同意股份数1,779,000股,占出席本次会议中小 股东所持股份的65.4240%。 以上11位当选董事组成公司第六届董事会。 16、审议关于选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案; 表决结果: 16.1 候选人:杨启中先生,同意股份数444,329,140股,占出席本次会议有 -6- 效表决权股份总数的99.7776%,当选为公司第六届监事会股东代表监事。 16.2 候选人:杨玉葵女士,同意股份数444,329,140股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的99.7776%,当选为公司第六届监事会股东代表监事。 以上2位当选的股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1位职工代表 监事共同组成公司第六届监事会。 三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。 1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所 2、律师姓名:莫彪、王喜 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定; 本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决 程序、表决结果合法有效。 四、会议备查文件 1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度股东大会决议》; 2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 9 日 -7-