股票简称：友阿股份           股票代码：002277          编号：2019-029

                 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开
    （1）时间
    ①现场会议时间：2019年7月2日下午15:30（星期二）
    ②网络投票时间：2019年7月1日-2019年7月2日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月2日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7
月1日15:00至2019年7月2日15:00期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙
蓉区朝阳前街9号）
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司第六届董事会
    （5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
    （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    2、股东出席会议情况
    出席本次会议的股东及股东代表共计15名，代表有表决权的股份449,213,430
股，占公司股份总数的32.2208%。
    1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份448,140,340股，
占公司股份总数的32.1438%。
    2、通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份1,073,090股，占公司股份


                                   -1-
总数的0.0770%。
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14名（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份2,764,690股，占
公司股份总数的0.1983%。
    公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见
证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

    1、审议关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案；
    表决结果：同意446,514,540股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3992％；反对2,698,890股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6008％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.0000％。表决通过。

    2、审议关于增加公司经营范围的议案；
    表决结果：同意448,921,540股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9350％；反对291,890股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0650％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.0000％。表决通过。

    3、审议关于修订《公司章程》的议案。
    表决结果：同意448,210,440股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7767％；反对1,002,990股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2233％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.0000％。

    本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：达代炎、王喜
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公


                                  -2-
司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。

   四、会议备查文件
   1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
   2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。




                                         湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2019 年 7 月 3 日




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