股票简称：友阿股份          股票代码：002277            编号：2020–004

                   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19
日以通讯方式召开了公司第六届董事会第八次会议，公司于 2020 年 3 月 9 日以
专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事
为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
    本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一   审议关于为控股子公司提供担保事项延期的议案；
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供担保事
项延期的公告》。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案二   审议关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
    根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第
八次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2020 年 4 月 7 日召开 2020
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    特此公告。


                                         湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 3 月 21 日

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