证券代码：002278               证券简称：神开股份              公告编号：2017-042



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

    关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的补充更正公告


              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
17 日披露了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的公告》，由于工作人员
的失误，遗漏了“提案编码”、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”和“附
件二：授权委托书”等内容，现将相关内容补充披露如下：



    提案编码

    本次股东大会提案编码表如下：

                                                                    备注
   提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                    投票

      100      总议案：以下所有议案                                   √

     1.00      《关于聘用2017年度审计机构的议案》                     √

               《关于向股东大会建议免去方晓耀先生和
     2.00                                                             √
               黄家骝先生董事职务的议案》

    上述两项议案均对中小投资者单独计票。
附件 一

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362278         证券简称：神开投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月11日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2017年9月12日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                               授 权 委 托 书


致： 上海神开石油化工装备股份有限公司
      兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备
股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表
决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
   （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项
下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
                                                              表决意见
序 号                     议        案
                                                      同 意    反 对     弃 权
  1      《关于聘用2017年度审计机构的议案》


  2      《关于向股东大会建议免去方晓耀先生和黄家
         骝先生董事职务的议案》


委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：     年    月        日
    除上述更正内容外，《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的公告》其他
内容不变。给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。今后，公司将进一步加强
公告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，避免出现类似问题。



    特此公告。




                                      上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2017 年 8 月 17 日