证券代码：002278            证券简称：神开股份            公告编号：2017-066




              上海神开石油化工装备股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第三届董事会
第十九次会议通知于 2017 年 12 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，
会议于 2017 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董
事 7 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由公司董事长李芳英女士召集和主持，全体董事以7票同意，0票反
对，0票弃权，审议通过了《关于将控股子公司股权转让给全资子公司的议案》。

    该议案公告全文详见 2017 年 12 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




                                         上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2017年12月19日