证券代码：002278              证券简称：神开股份               公告编号：2018-075



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

           关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

          没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13
日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授
信提供担保的议案》。董事会同意为公司全资子公司上海神开石油测控技术有限公
司之控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）在浙江省杭
州市“仁和先进制造业基地”设立的全资子公司杭州丰禾测控技术有限公司（以下简
称“丰禾测控”） 向银行申请工程建设项目授信贷款提供担保。相关情况公告如下：

    一、担保情况概述
    公司为把握高端井下仪器产业发展机遇，结合现有井下仪器业务板块的实际情
况，充分发挥整体优势，整合内部资源，在杭州市“仁和先进制造业基地”投资建设
高端井下仪器研发制造基地。
    公司于 2018 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于子公司对外投资暨设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，在杭州市“仁和先
进制造业基地”设立子公司丰禾测控，并购买土地使用权。2018 年 4 月 23 日和 7
月 24 日，公司分别收到杭州市余杭区市场监督管理局颁发的“杭州丰禾测控技术
有限公司”的《营业执照》和杭州市国土资源局余杭分局发出的“余杭区国有建设
用地使用权挂牌竞买网上交易成交确认书”。
    上述事项详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2018-029、052 号公告。
    随着上述项目的不断推进，丰禾测控拟向银行申请工程建设项目授信贷款，融
资规模不超过 4000 万元人民币，用于建设“高端井下仪器研发制造基地”项目。
公司为丰禾测控在该授信额度内的银行贷款提供连带责任保证担保。担保合同授权
公司董事长根据具体情况签订。丰禾测控之母公司杭州丰禾承诺以自有资产就上述
担保向公司承担反担保责任。
    本次担保不构成关联交易，该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交股
东大会审议。

    二、被担保方基本情况
    名称：杭州丰禾测控技术有限公司
    统一社会信用代码：91330110MA2B2A2B16
    类型：有限责任公司
    住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道桂丰路 9 号 5 幢 2 楼 219 室
    法定代表人：周建文
    注册资本：伍仟万元整
    成立日期：2018 年 4 月 23 日
    营业期限：2018 年 4 月 23 日 至 长期

    经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）、勘探钻井仪器、钻采设备
及配件、测试设备及配件。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、
成果转让；仪器设备租赁（除拆、装）、自有房屋租赁；批发、零售：石油测井仪
器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    股权关系说明：丰禾测控为公司的全资子公司神开测控之控股子公司杭州丰禾
之全资子公司，公司间接持有丰禾测控 62.5%股权。

    丰禾测控与本公司股权关系图：

               100%                     62.5%              100%
  神开股份              神开测控                杭州丰禾           丰禾测控


                                       37.5%
                      张良琪等自然人



    主要财务指标：丰禾测控为新设企业，尚未发生实际经营活动。丰禾测控未进
行过信用评级，未被列入失信被执行人名单。
    三、担保的主要内容

    上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
最终担保总额不超过本次董事会审议的银行授信额度。

    四、独立董事独立意见

    独立董事认为：本次担保的对象为公司的控股公司，财务状况稳定，具有偿付
债务的能力，且少数股东已承诺按照出资比例为上述担保事项提供反担保，公司承
担的担保风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，
不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，同意公司本次担保事项。

    五、公司累计对外担保情况

    截至 2017 年末，公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项；
公司对控股子公司担保余额为人民币 0.00 元，无违规及逾期担保。




    特此公告。




                                        上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 9 月 15 日