证券代码：002278               证券简称：神开股份              公告编号：2019-008



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

                   第三届监事会第十九次会议决议公告


             本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议通知于2019年4月8日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2019年4月18日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议方式
召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过
了如下决议：
       一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告》及其《摘
要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    《2018 年度报告》及其《摘要》详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报
告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述报告的具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我
评价报告》
    经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为
完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正
常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建
立和运行情况，对于本次内部控制自我评价报告中指出的一项非财务报告重要缺
陷，监事会已督促董事会尽快制定整改计划，并将持续监督整改效果。
    上述报告的具体内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前
年度的追溯调整。监事会同意公司本次会计政策变更。
    上述议案的具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年第一季度报告》详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。




                                        上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2019 年 4 月 20 日