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公司公告

神开股份:关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-20  

						证券代码:002278             证券简称:神开股份              公告编号:2019-011



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

                   关于 2018 年度利润分配预案的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)
于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于 2018
年度利润分配预案》。该事项尚需提交 2018 年度股东大会审议,现将相关情况公
告如下:
    一、2018 年度利润分配预案情况
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司实现归属于上
市公司的净利润为 2,976.20 万元,其中母公司实现净利润为 2,961.02 万元。截至
2018 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 14,413.08 万元。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司
2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景,2018 年度公司利润分配预案为:
以 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 363,909,648 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.50 元(含税),合计派发现金红利 1,819.55 万元,剩余未分配利
润余额结转以后年度分配。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。
    若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的,依照变动后的股本为基数实施并按照上
述分配比例不变的原则进行调整。
    本次利润分配的实施不会造成公司流动资金的短缺。
    二、独立董事意见
     公司 2018 年度利润分配预案是基于公司 2018 年度实际经营和盈利情况,
以及对公司未来发展前景的预期和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的
前提下,为积极回报全体股东而提出的,符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。因此,我们同意公司 2018 年度利润分配预案,并同意将该预
案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    经审议,监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司
章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益
和公司持续发展的需求,并同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、其他说明
    1、本预案对公司 2018 年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性
的影响。
    2、本预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投
资者理性投资。
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十次会议决议;
    2、公司第三届监事会第十九次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 20 日