证券代码：002278               证券简称：神开股份              公告编号：2019-012



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

         关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资
子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据法律、法规及《公司章程》的规定，
此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项
公告如下：
    随着公司经营的不断发展，针对全资子公司上海神开石油设备有限公司（以
下简称“设备公司”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“仪器公司”）、上
海神开石油科技有限公司（以下简称“科技公司”）的资金情况及融资需求，提请
董事会授权上述全资子公司以下综合授信融资额度（含借款、保函、进出口贸易、
票据业务等），并由公司出具信用担保。2019 年公司向董事会申请 12,000 万元综
合授信额度，与上年授信额度持平，具体内容如下：

          融资银行                  2019 年申请授信           2018 年原授信


  中国建设银行上海闵行支行        综合授信 2,000 万元       综合授信 2,000 万元


      南京银行上海分行            综合授信 2,000 万元       综合授信 2,000 万元


      上海银行张江支行            综合授信 3,000 万元       综合授信 3,000 万元


     华夏银行陆家嘴支行           综合授信 3,000 万元       综合授信 3,000 万元


      中信银行虹口支行            综合授信 2,000 万元       综合授信 1,000 万元
   中国银行上海市康桥支行              ------            综合授信 1,000 万元



    为保证可操作性，建议董事会授权经营层在以上总授信额度不变的范围内可
根据实际情况调节以上各银行间授信额度。
       二、被担保方基本情况
       1、上海神开石油设备有限公司
    与公司关系：全资子公司
    成立日期：2002 年 9 月 28 日
    注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号
    注册资本：33,739 万元
    法定代表人：寇玉亭
    经营范围：石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管
头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装，并提供上述
领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口
业务，机电设备维修。
       财务状况：2018 年度设备公司（合并报表）资产总额 77,071.88 万元、负
债总额 44,540.37 万元、资产负债率 57.79%、净资产 32,531.52 万元、营业收入
40,752.21 万元、利润总额 820.89 万元、净利润 844.52 万元。
       2、上海神开石油仪器有限公司
    与公司关系：全资子公司
    成立日期：2005 年 3 月 17 日
    注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号
    注册资本：3,993 万元
    法定代表人：叶明
    经营范围：石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装，从事
货物及技术的进出口业务，从事气体技术领域内的技术开发、技术转让、技术服
务。
    财务状况：2018 年度仪器公司（合并报表）资产总额 7,369.11 万元、负债
总额 1,917.81 万元、资产负债率 26.02%、净资产 5,451.30 万元、营业收入 5,219.43
万元、利润总额 853.98 万元、净利润 768.16 万元。
    3、上海神开石油科技有限公司
    与公司关系：全资子公司
    成立日期：2005 年 8 月 9 日
    注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号
    注册资本：11,300 万元
    法定代表人：王敏
    经营范围：石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、
租赁、销售、安装及技术服务（除专控），从事检测科技领域内的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探
设备及配件的制造。
    财务状况：2018 年度科技公司（合并报表）资产总额 24,791.34 万元、负债
总额 6,653.47 万元、资产负债率 26.84%、净资产 18,137.87 万元、营业收入
16,782.08 万元、利润总额 1,366.11 万元、净利润 1,234.43 万元。
    三、担保的主要内容
    担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为上海神开石油设
备有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开石油科技有限公司，担保方
式为连带责任，担保期限为 1 年（自银行批准授信之日起），其中单笔担保协议
的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
    四、董事会意见
    设备公司、仪器公司、科技公司均为公司全资子公司，股份公司对子公司的
担保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务需要, 促进公司长远发展。公
司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监
会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
    五、独立董事意见
    本次担保的对象均为公司的全资子公司，申请的额度与设备公司、仪器公司
和科技公司 2019 年的经营目标相适应，且授信额度并不等于公司实际贷款额度，
公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次上述担保事项的决策程序符合有关
法律、法规的规定，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次的担保事
项。
       六、公司累计对外担保情况
    截至 2018 年末，公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项；
公司对控股子公司担保余额为人民币 0.00 元，无违规及逾期担保。
    本次担保生效后，公司对全资子公司合计担保额度为人民币 12,000 万元，
占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 10.86%。
    设备公司、仪器公司、科技公司为公司全资子公司，股份公司对子公司的担
保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务需要, 促进公司长远发展。公司
为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小
股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
       七、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                      上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 20 日