证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2019-020 上海神开石油化工装备股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月10日 下午14:00 (2)网络投票时间:2019年5月9日—2019年5月10日。其中,通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30—11:30、下 午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019 年5月9日15:00—2019年5月10日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业 软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。 3、会议召集人:公司董事会。 4、投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人:公司董事长李芳英女士。 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共27名,代表有表决权的 股份153,252,984股,占公司股份总额的42.1129%。其中中小股东代表共15人, 代表股份7,123,508股,占公司总股本的1.9575%;参加网络投票的股东及股东代 表共10人,代表股份19,906,430股,占公司总股本的5.4702%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成如 下决议: 1、审议并通过了《2018年度报告》及其《摘要》。 表决结果:同意153,230,496股,占出席会议有表决权股份总数的99.9853%; 反对22,488股,占出席会议有表决权股份总数的0.0147%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0%。 其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票7,101,020股,占出席 会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%;反对票22,488股,占出席会 议有效表决权的中小投资者股份总数的0.3157%;弃权票0股,占出席会议有效表 决权的中小投资者股份总数的0%。 2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》。 表决结果:同意153,230,496股,占出席会议有表决权股份总数的99.9853%; 反对22,488股,占出席会议有表决权股份总数的0.0147%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者同意票7,101,020股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的99.6843%;反对票22,488股,占出席会议有效表决权的中小投资者股 份总数的0.3157%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。 3、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》。 表决结果:同意153,230,496股,占出席会议有表决权股份总数的99.9853%; 反对22,488股,占出席会议有表决权股份总数的0.0147%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者同意票7,101,020股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的99.6843%;反对票22,488股,占出席会议有效表决权的中小投资者股 份总数的0.3157%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。 4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》。 表决结果:同意153,230,496股,占出席会议有表决权股份总数的99.9853%; 反对22,488股,占出席会议有表决权股份总数的0.0147%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者同意票7,101,020股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的99.6843%;反对票22,488股,占出席会议有效表决权的中小投资者股 份总数的0.3157%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。 5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》。 表决结果:同意153,230,496股,占出席会议有表决权股份总数的99.9853%; 反对22,488股,占出席会议有表决权股份总数的0.0147%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者同意票7,101,020股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的99.6843%;反对票22,488股,占出席会议有效表决权的中小投资者股 份总数的0.3157%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。 6、审议并通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。 表决结果:同意153,230,496股,占出席会议有表决权股份总数的99.9853%; 反对22,488股,占出席会议有表决权股份总数的0.0147%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者同意票7,101,020股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的99.6843%;反对票22,488股,占出席会议有效表决权的中小投资者股 份总数的0.3157%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见书 本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的龚稣尼律师、邵鹤云律师现 场见证,并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2018年度股东大会 的法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司 章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2019年5月11日