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公司公告

神开股份:第三届董事会第三十一次会议决议公告2019-08-17  

						证券代码:002278              证券简称:神开股份              公告编号:2019-026



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

                   第三届董事会第三十一次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会

第三十一次会议通知于 2019 年 8 月 5 日以电话和电子邮件相结合的方式发出,
会议于 2019 年 8 月 15 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现
场会议形式召开。会议应出席董事 9 名,到会出席董事 7 名(董事李春第、赵欣
因事无法参加本次会议,分别委托董事朱逢学、李芳英出席),公司监事会成员
及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长李芳英女士召集和主持,经过认真审议,通过了如下决议:
    一、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年半年
度报告》及其《摘要》。
    公司《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019 年半年度报告》详见 2019

年 8 月 17 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司控
股孙公司拟变更为控股子公司的议案》。
    三、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。

    监事会和独立董事已就上述事项发表了独立意见。
    特此公告。
                                           上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2019年8月17日