神开股份:第三届董事会第三十一次会议决议公告2019-08-17
证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2019-026
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会
第三十一次会议通知于 2019 年 8 月 5 日以电话和电子邮件相结合的方式发出,
会议于 2019 年 8 月 15 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现
场会议形式召开。会议应出席董事 9 名,到会出席董事 7 名(董事李春第、赵欣
因事无法参加本次会议,分别委托董事朱逢学、李芳英出席),公司监事会成员
及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集和主持,经过认真审议,通过了如下决议:
一、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年半年
度报告》及其《摘要》。
公司《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019 年半年度报告》详见 2019
年 8 月 17 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司控
股孙公司拟变更为控股子公司的议案》。
三、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
监事会和独立董事已就上述事项发表了独立意见。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2019年8月17日