证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2019-029



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

           关于公司控股孙公司变更为控股子公司的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“神开股份”）

于 2019 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司控
股孙公司拟变更为控股子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

    一、本次变更基本情况

    为更好地推进公司战略发展，整合资源并理顺业务架构，公司的全资子公司
上海神开石油测控技术有限公司（以下简称“神开测控”）拟将其持有的杭州丰
禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）62.5%的股权转让给公司。
    本次股权转让前，杭州丰禾为神开测控的控股子公司，注册资本 6000 万元
人民币，神开测控持有其 62.5%的股权。本次股权转让完成后，杭州丰禾将成为

公司的控股子公司，注册资本不变，公司将持有其 62.5%的股权。
    本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公
司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关
规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、本次股权转让的目的及对公司的影响

    1、本次股权转让是为了进一步落实公司发展战略，有利于公司完善业务布
局，优化公司管理架构。转让完成后，杭州丰禾将从公司的控股孙公司变更为控

股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。
    2、本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会对公司未
来的财务状况和经营业绩产生影响。
三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、少数股东放弃股权优先购买权的声明。


特此公告。




                                 上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2019年8月17日