证券代码：002278                证券简称：神开股份              公告编号：2019-032



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

                   第三届董事会第三十二次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会

第三十二次会议通知于 2019 年 10 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，
会议于 2019 年 10 月 22 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现
场会议形式召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 6 名（董事朱逢学、董事
赵欣、独立董事金炳荣因工作原因无法参加本次会议，分别委托董事李春第、董
事李芳英、独立董事孙大建出席），公司监事会成员及高管人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
    一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三
季度报告》。
    公司《2019 年第三季度报告》详见 2019 年 10 月 24 日《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资
子公司申请银行授信提供担保的议案》。
    特此公告。


                                             上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2019年10月24日