证券代码：002278             证券简称：神开股份              公告编号：2020-007



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

                 第三届董事会第三十四次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

三十四次会议通知于 2020 年 2 月 21 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会
议于 2020 年 2 月 25 日以通讯会议形式召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董
事 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，全体董事以9票

同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨设立控股孙
公司的议案》。

    上述议案具体内容详见公司 2020 年 2 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    特此公告。




                                          上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                2020年2月26日