证券代码：002279            证券简称：久其软件
                                                        公告编号：2018-003
债券代码：128015            债券简称：久其转债

                    北京久其软件股份有限公司
         第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临
时）会议于 2018 年 1 月 10 日下午 1:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 4 层会
议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 8 日以电
子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会
议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议
表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2018 年
公司组织机构调整的议案》。


    为适应公司规模及业务发展需要，促进各业务板块融合发展，进一步深化大
数据技术应用及产品与解决方案能力，公司对组织机构进行调整优化，设立久其
研究院、政府事业本部、企业事业本部、产品中心、信息中心等部门；同时在公
司董事会办公室、企业管理部、投融资部、财务部、审计部、人力资源部、教育
中心、服务中心等部门原有职能基础上增加集团管理职能，强化集团管控及服务
成效。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。


    为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务，据此修订公
司章程相关内容。《章程修正案》详见本公告附件，修订后的《公司章程》全文


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详见2018年1月11日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<财
务管理办法>的议案》。


     为进一步加强和规范财务管理，保障公司持续、健康发展，同时根据最新的
《公司法》《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的规定，对《财务管理
办法》进行修订。修订后的《财务管理办法》全文详见2018年1月11日的信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公
司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。


     《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见2018
年 1 月 11 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


     五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开
公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。


     《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年1月11日的信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告

                                                  北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                                   2018 年 1 月 11 日




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附：


                      北京久其软件股份有限公司

                               章程修正案


    为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务，并按照以下
方案修订《公司章程》：



                 修订前                                        修订后

                                             第六十九条 股东大会由董事长主持。董事
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事        长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
长不能履行职务或不履行职务时，由半数以       长主持，副董事长不能履行职务或者不履行
上董事共同推举的一名董事主持。               职务时，由半数以上董事共同推举的一名董
……                                         事主持。
                                             ……

                                             第八十七条 公司召开股东大会，除现场会
第八十七条 同一表决权只能选择现场、网        议投票外，应当向股东提供网络投票方式。
络或其他表决方式中的一种。同一表决权出       同一表决权只能选择现场、网络或其他表决
现重复表决的以第一次投票结果为准。           方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
                                             以第一次投票结果为准。

                                             第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，副
第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，由
                                             董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以
董事会以全体董事的过半数选举产生。
                                             全体董事的过半数选举产生。

                                             第一百一十七条 公司副董事长协助董事长
第一百一十七条 董事长不能履行职务或者        工作，董事长不能履行职务或者不履行职务
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一       的，由副董事长履行职务；副董事长不能履
名董事履行职务。                             行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
                                             共同推举一名董事履行职务。




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