证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2018-024 债券代码:128015 债券简称:久其转债 北京久其软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、 会议基本情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2018 年 3 月 23 日下午 14:30 (2)网络投票时间:2018 年 3 月 22 日至 3 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 23 日交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 3 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:副董事长栗军先生 6、会议出席情况: (1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共 10 名,代表具有表决权的股份数 414,471,516 股,占公司有表决权股份总数 710,735,143 股的比例为 58.3159%;其中,中 小股东 4 名,代表具有表决权的股份数 1,119,219 股,占公司有表决权股份总数 710,735,143 股的比例为 0.1575%。 1 (2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大 会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1 名,代表具有表决权的股份数 13,854,077 股,占公司有表决权股份总数 710,735,143 股的比例为 1.9493%;其中,中小股东 1 名, 代表具有表决权的股份数 13,854,077 股,占公司有表决权股份总数 710,735,143 股的比例 为 1.9493%。 上述现场与网络出席股东及股东代表共 11 名,代表具有表决权的股份数 428,325,593 股,占公司有表决权股份总数 710,735,143 股的比例为 60.2651%;其中,中小股东 5 名, 代表具有表决权的股份数 14,973,296 股,占公司有表决权股份总数 710,735,143 股的比例 为 2.1067%。 (3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席本次会 议。见证律师出席本次会议。 本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。 三、 议案审议情况 1、审议通过了《关于收购上海移通 49%股权暨关联交易的议案》,本议案已获得出 席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (1)北京久其科技投资有限公司持有本公司 170,133,271 股回避本议案表决 (2)董泰湘持有本公司 107,610,093 股回避本议案表决 (3)赵福君持有本公司 78,265,507 股回避本议案表决 总表决情况: 同意 72,316,722 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持有表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 14,973,296 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份的 0.0000%。 2 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本议案已获得出席会议有效表决权 股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 428,325,593 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持有表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 14,973,296 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份的 0.0000%。 3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 总表决情况: 同意 428,325,593 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持有表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 14,973,296 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 总表决情况: 同意 428,325,593 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持有表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 14,973,296 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 3 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份的 0.0000%。 上述议案已经公司第六届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,具体内容详见 2018 年 3 月 8 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 四、 律师出具的法律意见 本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证,并出具了《法 律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人 资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决 程序及表决结果合法有效。 五、 备查文件 1、 股东大会决议 2、 法律意见书 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 24 日 4