证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                      公告编号：2018-053
债券代码：128015           债券简称：久其转债

                   北京久其软件股份有限公司
       第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
（临时）会议于 2018 年 5 月 17 日下午 13:30 在北京经济技术开发区西环中路 6
号公司 504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年
5 月 15 日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前
提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于在雄安新
区投资设立全资子公司的议案》。

    《关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告》详见 2018 年 5 月 18 日的信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公
司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。

    《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见
2018 年 5 月 18 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


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    北京久其软件股份有限公司 董事会
                      2018年5月18日




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