证券代码：002279              证券简称：久其软件
                                                            公告编号：2019-006
债券代码：128015              债券简称：久其转债

                      北京久其软件股份有限公司

         第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第六届监事会第二十一次（临时）会议于 2019 年 1 月 9 日下午 3:00 在
北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 4 层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于
2019 年 1 月 6 日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意
见的前提下，进行审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。


    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份
的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

    经审查，监事会认为：公司回购股份用于后续员工持股计划或者股权激励计
划，转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或为维护公司价值及股东权
益所必需，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于更
好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份的审议和决策
程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次回购公
司股份的事项。

    《关于回购公司股份的预案》详见 2019 年 1 月 10 日的信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案
发 表 的 独 立 意 见 详 见 2019 年 1 月 10 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




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     二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分
暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

     经审查，监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事
项履行了相关决策程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专
项存储与使用管理办法》的有关规定，有利于降低公司财务成本、提高募集资金
的使用效率，符合公司发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。我们同意公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下，
继续使用暂时闲置募集资金 2 亿元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。

     《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见 2019 年
1 月 10 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构的核查
意见详见 2019 年 1 月 10 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告

                                                北京久其软件股份有限公司 监事会
                                                                    2019 年 1 月 10 日




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