证券代码：002279            证券简称：久其软件
                                                        公告编号：2019-055
债券代码：128015            债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

              第六届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会
议于 2019 年 4 月 26 日下午 13：00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 4 层会议室
以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达
各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩主持。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会
工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。


    《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决
算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。


    《2018年度财务决算报告》全文详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分
配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。


    监事会对《2018年度利润分配预案》发表了审核意见，认为：公司2018年度

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利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关
规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经
营和健康发展，监事会同意公司2018年度利润分配预案。

    《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2019年4月30日的信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该预案发表的独立意见详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》
及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议。


    监事会对《2018年年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制
的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018年年度报告》全文及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会
师报字[2019]第ZG11458号《2018年度审计报告及财务报表》详见2019年4月30
日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》
详见2019年4月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    五、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对董事会
关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》


    监事会对《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说
明》发表了审核意见，认为：公司董事会对保留意见审计报告所涉及事项所做出
的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司
截至2018年12月31日的财务状况和经营成果，我们对此表示认可。监事会将全力
支持公司董事会和管理层采取切实有效的措施，尽快化解本次审计报告保留意见


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涉及事项，并督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体
股东利益。


    《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、独立
董事发表的独立意见、监事会对该专项说明的意见以及立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZG11450号《非标意见专项说明》详见2019
年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    六、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》


    监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了审核意见，认为：本次会计政
策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不会对当期及会计政策
变更之前公司财务状况、经营成果产生影响；相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司
本次会计政策变更。


    《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月30日的信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案
发 表 的 独 立 意 见 详 见 2019 年 4 月 30 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    七、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。


    《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见2019年4月30日的
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZG11451号《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及保荐机构红塔证券股份有限公司（以
下简称“红塔证券”）对本专项报告出具的核查意见详见2019年4月30日的信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    八、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控
制评价报告》。


    监事会对《2018年度内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：公司内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司在
内部控制方面存在相关缺陷，反映出公司内控体系有较大提升空间，内部控制的
有效性有待提高。公司应切实加强内控制度建设，提升内控和经营管理水平。

    《2018年度内部控制评价报告》全文、独立董事对本报告发表的独立意见以
及红塔证券出具的核查意见详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告
                                      北京久其软件股份有限公司 监事会
                                                      2019 年 4 月 30 日




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