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公司公告

久其软件:第六届董事会第四十一次(临时)会议决议公告2019-07-13  

						证券代码:002279                证券简称:久其软件
                                                                公告编号:2019-074
债券代码:128015                债券简称:久其转债

                        北京久其软件股份有限公司

          第六届董事会第四十一次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次(临
时)会议于 2019 年 7 月 11 日下午 14:30 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公
司 504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2019 年 7 月
9 日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事 8 人,实际参会董事 8 人。
会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表
决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与
会董事认真审议,通过了以下议案:

     一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于继续使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

     《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2019 年
7 月 13 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案发表的独立意见以及保荐机构的核查
意见详见 2019 年 7 月 13 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

     二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司
申请银行综合授信的议案》。

     《关于全资子公司申请银行综合授信的公告》详见 2019 年 7 月 13 日的信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

     三、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2019
年第三次临时股东大会的议案》。

     《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见 2019 年 7 月 13 日的

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信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告
                                        北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                        2019 年 7 月 13 日




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