证券代码：002279               证券简称：久其软件
                                                               公告编号：2019-075
债券代码：128015               债券简称：久其转债

                        北京久其软件股份有限公司

          第六届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次（临
时）会议于 2019 年 7 月 11 日下午 15:00 在北京市经济技术开发区西环中路 6 号
公司 504 会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 9 日以电子邮件
及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。会议由监事
会主席王劲岩主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议
和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。


    监事会对《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表
了审核意见，认为：公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高
募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司继
续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2019年7
月 13 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表的独立意见以及保荐机构的核
查意见详见2019年7月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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特此公告


               北京久其软件股份有限公司 监事会
                              2019 年 7 月 13 日




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