证券代码：002279            证券简称：久其软件
                                                       公告编号：2020-004
债券代码：128015            债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

           第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）

会议于 2020 年 1 月 8 日下午 14:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼公司 4 层会
议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 1 月 6 日以通
讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由
董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会

议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事
认真审议，通过了以下议案：


    一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用

部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

    《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见 2020 年
1 月 9 日的 信息披露 媒体《 中国证券 报》《 证券时报 》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证
券股份有限公司发表的核查意见详见 2020 年 1 月 9 日的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    二、 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度

日常关联交易预计情况的议案》，关联董事已回避本议案表决。

    根据公司管理层的讨论与合理预计，因日常经营所需，公司子公司将在 2020
年度向关联方提供和采购服务，交易额度合计不超过 210 万元人民币，交易在实

施过程中，将采取市场化定价原则。该关联交易事项未达到《深圳证券交易所股
票上市规则》的披露标准，且无需提交公司股东大会审批。


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特此公告


               北京久其软件股份有限公司 董事会
                               2020 年 1 月 9 日




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