证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                       公告编号：2020-005
债券代码：128015           债券简称：久其转债

                    北京久其软件股份有限公司

           第七届监事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）

会议于2020年1月8日下午15:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司4层会议室
召开。会议通知已于2020年1月6日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司
监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议的召集、

召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分
暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。


    经审查，监事会认为：公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流

动资金事项履行了相关决策程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募
集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，有利于降低公司财务成本、提高
募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。我们同意公司及子公司在不影响公司募集资金项目投
资计划的前提下，继续使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。


    特此公告


                                         北京久其软件股份有限公司 监事会
                                                           2020 年 1 月 9 日