联络互动：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（更新后）2018-01-23
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-008
杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十二次会议决定于2018年2月5日（星期一）在公司会议室召开2018年第一次临时
股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年2月5日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：2018年2月4日—2018年2月5日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日上午9:30-11:30和下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2
月4日15:00至2018年2月5日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议出席对象：
1) 股权登记日为 2018 年 1 月 31 日，截止 2018 年 1 月 31 日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），
该股东代理人不必是公司股东。
2) 公司董事、监事及高级管理人员。
3) 公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络
大厦 18 层会议室
二、会议审议事项
1、选举公司第五届董事会非独立董事
1.1 选举何志涛先生为第五届董事会非独立董事
1.2 选举陈理先生为第五届董事会非独立董事
1.3 选举李学东先生为第五届董事会非独立董事
1.4 选举何海明先生为第五届董事会非独立董事
2、选举公司第五届董事会独立董事
2.1 选举曾晓东为第五届董事会独立董事
2.2 选举王晓峰为第五届董事会独立董事
2.3 选举陆国华为第五届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举曾昭龙为公司第五届监事会监事
3.2 选举白皙为公司第五届监事会监事
4、审议《关于部分董事津贴的议案》
上述议案 1 和议案 2 内容已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，议
案 3 内容已经公司第四届监事会第二十九会议审议通过。具体内容详见 2018 年 1
月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公
告。
以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的
要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资
者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应
当单独计票，并及时公开披露。
特别提示：
1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股
东大会方可进行表决。
2、上述议案 1、议案 2 和议案 3 采用累积投票制进行表决，独立董事和非独
立董事的表决分别进行，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，监事 2 人。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 非独立董事选举 应选人数（4）人
1.01 非独立董事何志涛 √
1.02 非独立董事陈理 √
1.03 非独立董事李学东 √
1.04 非独立董事何海明 √
2.00 独立董事选举 应选人数（3）人
2.01 独立董事曾晓东 √
2.02 独立董事王晓峰 √
2.03 独立董事陆国华 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 监事曾昭龙 √
3.02 监事白皙 √
非累积投票提案
4.00 关于调整部分董事津贴的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权 委
托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附
件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异 地
股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
2、现场登记时间：2018 年 2 月 1 日、2 月 2 日，9:00－12:00，13:00－17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联络
互动信息科技股份有限公司董事会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网
投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：俞竣华、张凯平
联系电话：0571-28280882
邮箱：ir@lianluo.com
地址：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联络互动信息
科技股份有限公司董事会办公室
2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议
2、第四届监事会第二十九次会议决议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362280”，投票简称为“联络投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1,00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 ，股东可以
将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2,00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 ，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 3.00，采用差额选举，应选人数为 2 位） 股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2
位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 4 日下午 3：00，结束时
间为 2018 年 2 月 5 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公
司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场
会议，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
的栏
目可
100 总议案：除累积投 以投
票
票提案外的所有
累积投票提
案 提案
1.00 非独立董事选举 应选举人数 4 填报票数
1.01 非独立董事何志涛 人 √
1.02 非独立董事陈理 √
1.03 非独立董事李学东 √
1.04 非独立董事何海明 √
2.00 独立董事选举 应选举人数 3 填报票数
2.01 独立董事曾晓东 人 √
2.02 独立董事王晓峰 √
2.03 独立董事陆国华 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选举人数 2 填报票数
3.01 监事曾昭龙 人 √
3.02 监事白皙 √
非投票提案
4.00 关于调整部分董事津贴的议案 √
委托人签名（或盖章）：___________________
委托人股东账户：___________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：___________________
委托人持有上市公司股份数量：________________股
受托人姓名：____________________
受托人身份证号码：__________________
授权委托书签发日期：__________________
授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”；如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
3、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
