证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-063
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
一、 会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2018 年 8 月 29 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061），并在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018 年 9 月 13 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2018 年 9 月 12 日—2018 年 9 月 13 日；其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 13 日上
午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2018 年 9 月 12 日 15:00 至 2018 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时
间。
3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长何志涛先生
6、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联
络大厦 18 层会议室
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席会议总体情况 ：
参加本次会议表决的股东共 19 名，代表有表决权股份 774,518,647 股，占公
司股份总数的 35.5749%。其中：出席现场投票的股东 10 人，代表有表决权的股
份 772,803,547 股，占公司总股本的 35.4961%；通过网络投票的股东 9 人，代表
有表决权的股份 1,715,100 股，占公司总股本的 0.0788%。
2、 中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）14 人，持有
表决权的股份数为 154,191,414 股，占公司股份总数的 7.0823%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。北京市君合律师事务所
律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《关于选举支运成先生担任公司第五届董事会董事的议
案》
表决结果：同意 774,475,547 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9944%；反对 43,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0056%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,148,314 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9720%；反对 43,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0280%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（二）、审议通过《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市
公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
表决结果：同意 774,477,547 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9947%；反对 41,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,150,314 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9733%；反对 41,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（三）、审议通过《关于公司所属企业到境外上市方案的议案》
逐项表决结果如下：
3.01 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行主体
表决结果：同意 774,407,547 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9857%；反对 41,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；
弃权 70,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0090%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,080,314 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9279%；反对 41,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0267%；弃权 70,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0454%。
3.02 关于公司所属企业境外上市方案的议案之上市地点及板块
表决结果：同意 774,477,547 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9947%；反对 41,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,150,314 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9733%；反对 41,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
3.03 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行股票面值
表决结果：同意 774,477,547 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9947%；反对 41,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,150,314 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9733%；反对 41,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
3.04 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行规模
表决结果：同意 774,477,547 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9947%；反对 41,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,150,314 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9733%；反对 41,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
3.05 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行价格
表表决结果：同意 774,477,547 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9947%；反对 41,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,150,314 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9733%；反对 41,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
3.06 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行时间
表决结果：同意 774,478,547 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9948%；反对 40,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,151,314 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9740%；反对 40,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
3.07 关于公司所属企业境外上市方案的议案之募集资金用途
表决结果：同意 774,477,547 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9947%；反对 41,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,150,314 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9733%；反对 41,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（四）、审议通过《关于维持独立上市地位承诺的议案》
表决结果：同意 774,478,547 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9948%；反对 40,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,151,314 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9740%；反对 40,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（五）、审议通过《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
表决结果：同意 774,050,547 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9396%；反对 468,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0604%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 153,723,314 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.6964%；反对 468,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.3036%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（六）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司所属企
业到境外上市有关事宜的议案》
表决结果：同意 774,462,947 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9928%；反对 55,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0072%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,135,714 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9639%；反对 55,700
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0361%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
四、 律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
五、 备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 9 月 14 日
