证券代码：002280        证券简称：联络互动       公告编号：2019-003

          杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八
次会议的会议通知于2019年1月2日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于
2019年1月3日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由
公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股
份有限公司章程》等有关规定。

     经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于控股股东延期增持公司股份计划的议案》。

     经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

     鉴于公司控股股东申请增持公司股份计划延期的原因符合实际情况，经审
慎考虑，董事会同意公司控股股东何志涛先生对上述增持计划进行延期调整，增
持履行期限将自股东大会审议通过起顺延6个月。其中，关联董事何志涛已回避
表决，独立董事已对相关议案发表同意意见。

    具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于

控股股东延期增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-001）

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

     经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

     根据公司新增相关业务，增加经营范围：① 批发、销售：特殊食品（婴幼
儿配方乳粉、保健食品）、办公设备、家用电器及零配件、日用百货、体育用品、
服装鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、钟表、母婴日用品、玩具；② 增值电信
业务。（具体以工商核准为准。）
                 修订前                               修订后

    第二章 经营宗旨和范围 第十四           第二章 经营宗旨和范围 第十四
条 经依法登记，公司的经营范围：一 条 经依法登记，公司的经营范围：一
般经营项目：通讯技术推广、技术开发、 般经营项目：通讯技术推广、技术开发、
技术服务、技术咨询、技术转让；计算 技术服务、技术咨询、技术转让；计算
机技术培训；批发电子产品、计算机、 机技术培训；批发电子产品、计算机、
软件及辅助设备、通讯设备；货物进出 软件及辅助设备、通讯设备；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；文化艺 口、技术进出口、代理进出口；文化艺
术交流活动策划（除演出及演出中介）； 术交流活动策划（除演出及演出中介）；
设计、制作、发布及代理国内外广告； 设计、制作、发布及代理国内外广告；
通信及智能硬件产品设计、开发、销售， 通信及智能硬件产品设计、开发、销售，
物业管理；自有房屋租赁；有色金属、 物业管理；自有房屋租赁；有色金属、
煤炭（无储存）、钢材的销售。           煤炭（无储存）、钢材的销售。批发、
                                       销售：特殊食品（婴幼儿配方乳粉、保
                                       健食品）、办公设备、家用电器及零配
                                       件、日用百货、体育用品、服装鞋帽、
                                       化妆品、针纺织品、箱包、钟表、母婴
                                       日用品、玩具；增值电信业务。

     本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

     经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

     同意公司于2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议需由股东
大会批准的相关事项。

    特此公告。




                               杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                             2019 年 1 月 4 日


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